米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。 マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散金融に関する3つの別々のレポートは、犯罪組織が資金を取得し、ロンダリングし、国内外に資金を移動させている状況を詳述している。 主要なポイントは、犯罪者や国際犯罪組織が引き続き現金を使用していることだ。財務省は、支払い …
米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。 マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散金融に関する3つの別々のレポートは、犯罪組織が資金を取得し、ロンダリングし、国内外に資金を移動させている状況を詳述している。 主要なポイントは、犯罪者や国際犯罪組織が引き続き現金を使用していることだ。財務省は、支払い …